martes, abril 20, 2021

Avisos Judiciales COMPAÑÍA PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA LTDA

COMPAÑÍA PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA LTDA

Quito, 5 de Abril de 2020

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA LTDA

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías Artículos 119, 233,234, 236, 20 del Reglamento para las Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, Estatuto Social de la Compañía y demás disposiciones legales pertinentes, se convoca a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Productos Lácteos González Cía. Ltda. para el día lunes 19 de abril de 2021 a las 09h00, misma que se efectuará por videoconferencia , con el objeto de precautelar la integridad de los socios ;y, en atención al estado de excepción por calamidad pública, contemplado en el Decreto Ejecutivo 1282 de fecha 1 de abril de 2021 firmado por el Presidente de la República del Ecuador, Resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional de 1 de abril de 2021 como consecuencia del alto índice de contagios por la pandemia mundial coronavirus COVID 19 , situaciones que impiden realizar de forma presencial en el domicilio de la Compañía, ubicada en Calle B y Entrada 2 lote # 34 , Barrio San Francisco, Sector Pifo, Parroquia Pifo, Cantón Quito, Provincia de Pichincha. Se enviará como respaldo la publicación, la convocatoria por medio digital y las instrucciones para la videoconferencia.

Los puntos a tratar en el orden del día de la Convocatoria son:

  1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe del Gerente General de Productos Lácteos González Cía. Ltda., relacionado al ejercicio económico 2020
  2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y sus anexos y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2020
  3. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Auditora Externa, relativo al ejercicio económico del año 2020.
  4. Resolver sobre el tratamiento y destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2020
  5. Revisión y Resolución de la reforma y codificación de Estatutos Sociales de Productos Lácteos González Cía. Ltda.
  6. Aprobación de Reglamentos de Buen Gobierno Corporativo:

6.1 Para Junta General de Accionistas

6.2 Para funcionamiento del Directorio

Los informes del Gerente General, así como el balance general y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2020, se encuentran a disposición de los señores accionistas en la oficina principal de la compañía en Pifo, ubicada en Calle B y Entrada 2 lote # 34 , Barrio San Francisco, Sector Pifo, Parroquia Pifo, Cantón Quito, Provincia de Pichincha.

El texto de la Reforma y Codificación de Estatutos Sociales será enviado al correo electrónico registrado por los socios en la Compañía.

De conformidad con lo establecido en el Art 116 de la Ley de Compañías, Clausula Decima Primera de la Constitución de la Compañía, las Resoluciones de la Compañía se tomarán por mayoría de votos que representen más de la mitad del capital social. En caso de no existir quorum legal en la primera convocatoria, oportunamente se convocará por segunda vez conforme determina el marco legal vigente.

Atentamente,

Juan Martín González Lalama

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA LTDA.


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