Tuesday, April 13, 2021

Avisos Judiciales Compañía de Transportes V. Yépez V. Tranyep S.A.

Compañía de Transportes V. Yépez V. Tranyep S.A.

Quito, D.M., 25 de febrero del 2021.

 CONVOCATORIA

 De acuerdo al Art. 18, 19, 21 Y 22 de los Estatutos Sociales, y los Art. 118 literal c, 230 y 237 de la Ley de Compañías, y los Art. 15, 43 de la Ley De Modernización De La Ley De Compañías, se convoca a los señores accionistas de la Compañía de Transportes V. Yépez V. Tranyep S.A., a la Junta General Ordinaria Telemática, que se llevará a cabo el día Miércoles 17 de Marzo del 2021, a las 16:00 horas, vía aplicación ZOOM, misma que será transmitida desde la sede de la compañía ubicada en la Ciudad de Quito, Cerro Hermoso E1-11 y Av. Maldonado, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Cuórum e instalación de la Junta;

2.- Informe del Sr. Presidente del ejercicio económico 2020;

3.- Informe del Sr. Gerente General del ejercicio económico 2020;

4.- Conocimiento, resolución y aprobación de las resoluciones del Directorio por el año 2020;

5.- Conocimiento y Resolución sobre la Razonabilidad y dictamen de los Estados Financieros del 2020 emitido por el Sr. Comisario;

      6.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance, Anexos y Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2020;

     7.- Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Resultados del Ejercicio Económico de 2020;

     8.- Conocimiento y Resolución sobre El Presupuesto, Plan de Gestión, Cronograma de Actividades para el año 2021; y Plan Estratégico para el quinquenio 2021-2025;

9.-Conocimiento y Resolución sobre las diferencias Presupuestarias del Ejercicio Económico 2020, tanto en ingresos como en egresos;

10.- Revisión del aporte extraordinario en las ayudas del Fondo Común de Solidaridad y Ayuda Mutua;

11.- Lectura y resolución sobre esta misma acta de junta general.

En caso de no existir cuórum necesario a la hora señalada, se esperará hasta treinta minutos, y de no completarse el quórum, se entenderá por no realizada, y el Sr. Secretario dejará constancia escrita de este particular, procediéndose a convocar por segunda ocasión, de conformidad con el Art. 7 del Reglamento de juntas generales emitido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Nota: Se convoca de manera especial, personal e individualmente al Sr. Fausto Huertas Tulcán, Comisario de la Compañía, y, se ruega a los socios puntual asistencia. El enlace de acceso y los informes a tratarse en la junta se enviará vía CORREO ELECTRÓNICO – WHATSAPP adjunto a la convocatoria; y se encuentran disponibles en la oficina de la Compañía; sus resoluciones serán obligatorias para todos los accionistas.

Atentamente:

 Ing. Edy Rodolfo Ávila Rocha         Sr. Manuel Mesías Lara Haro

    PRESIDENTE                            GERENTE GENERAL


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