COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
CONVOCATORIA
De conformidad con lo previsto en los artículos 233 y 236 de la Ley de Compañías, reformados por los artículos 41 y 43 de la Ley de Modernización a la Ley de Compañías, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 347, de 10 de diciembre del 2020 y de lo dispuesto en los artículo 3 literal f) y 4 del vigente Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se CONVOCA a las/los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A., a la Junta General Extraordinaria a celebrarse en modalidad telemática a través de la plataforma de video conferencia ZOOM, el día lunes 27 de septiembre de 2021, a las 17h00; a cuyo efecto se remitirá con la anticipación del caso, el ID de la reunión y el código de acceso correspondientes.
La Junta General Extraordinaria tratará los siguientes puntos del orden del día:
- Informe de la Gerencia respecto a los procesos extrajudiciales de cobro de obligaciones económicas a favor de la compañía y autorización a la señora Gerente para la celebración de acuerdos, convenios de pago y/o daciones en pago con bonos del Estado, con entidades e instituciones del sector público deudoras de la compañía UNIPRO C.A.;
- Informe, ratificación o convalidación de las actuaciones y gestiones de orden legal, administrativo y contractual, cumplidas por la Gerencia de la Compañía en la celebración del “CONSORCIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL UNIVANS”, conformado con la Compañía de Transporte Comercial Escolar e Institucional VANSEXPRES S.A.; Y, Compromisos de Asociación o Consorcios, con empresas afines a su objeto social, que tengan por propósito exclusivo el participar en procesos de concurso público, establecido en al Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y,
- Selección de la firma auditora autorizada para la práctica de la auditoria externa de la compañía; autorización a la representante legal para su contratación; y, notificación de tal contratación al organismo de control, con los términos que dispone los artículos 320 y 321 de la Ley de Compañías.
Los documentos a ser conocidos y tratados en la junta general, se anexan a la presente convocatoria que se realiza al correo electrónico personal de los accionistas de la compañía.
De conformidad con el artículo 233 reformado de la Ley de Compañías en concordancia con el artículo 20 del Reglamento de Juntas Generales, el accionistas que compareciere de manera telemática a la celebración de la junta general, acreditará su asistencia mediante un correo electrónico dirigido al/la Secretario/a de la misma; y como respaldo de su votación al accionistas deberá también remitir un correo electrónico donde consigne la forma de votación por cada moción a los puntos del orden del día tratados en la sesión de junta general.
En aplicación de lo previsto en el artículo 242 de la Le de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario Principal de la compañía, señor Víctor Hugo Villacís.
D.M. de Quito, 17 de septiembre del 2021
Atentamente,
Ing. María Fernanda Villacís.
GERENTE