Quito D.M., 7 de julio de 2021
Nº 0005-2021
CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales de Transportes Carcelén Tarqui C.A., convoco a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a realizarse en forma presencial, la misma que se llevará a cabo en el salón múltiple de la Compañía, ubicado en la Av. Diego Vásquez de Cepeda y Sebanilla, legalmente convocada, publicada, y entregada la invitación personal a cada accionista, la misma que se llevará a cabo el día viernes 23 de julio del año en curso a partir de las 10H00, para tratar el siguiente orden del día:
- Constatación del quórum y aprobación del orden del día.
- Lectura del acta anterior
- Convalidación, aprobación y ratificación de todas las acciones encaminadas por los administradores sobre la conformación del compromiso de asociación que se suscribió para la presentación de la oferta sobre el concurso público de asignación de rutas convocadas por la secretaría de Movilidad.
- Aprobación y Autorización al Señor Gerente para que suscriba conjuntamente con otras operadoras de transporte una nueva compañía donde CATAR funja como accionista.
- Lectura y resolución al informe del presidente año 2020.
- Lectura y resolución a los informes de Gerente General, Comisario y Auditoria Externa, Ejercicio Fiscal año 2020
- Lectura y resolución a los estados financieros y balances del ejercicio fiscal 2020
- Lectura y resolución a los excedentes del ejercicio fiscal 2020
- Elección de Gerente de operaciones
- Elección de Comisario (principal y suplente)
- Nombramiento de la comisión para la contratación de la firma auditoria para el ejercicio fiscal 2021.
- Lectura y aprobación de la presente acta.
Atentamente,
Ing. Luis Haro Alvarez
PRESIDENTE COMPAÑÍA CATAR
Nota 1: se invita de manera especial a los señores comisarios Eco. Carlos Jiménez y Señor Paulo Bonilla del ejercicio fiscal 2020, y de manera especial al señor Ricardo Vélez comisario actual, y a la firma auditora TPAUDITEC CONSULTORES CIA. LTDA. Auditora del ejercicio económico 2020.
Nota 2: al ser de importancia la Junta General Ordinaria, es de carácter obligatoria. (La inasistencia tendrá una sanción de $50,00)