Quito, DM, 03 de junio del 2021
SEGUNDA CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO TRANSLEGARDA S.A.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la empresa, se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO TRANSLEGARDA S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día martes, 15 de junio del 2021 a las 11:00 a.m., en las instalaciones de la casa barrial Santa Anita ubicada en la Octava Transversal LT5J y Bernardo de Legarda, Parroquia Cotocollao del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar el siguiente orden del día:
- Lectura y aprobación del acta anterior.
- Conocimiento y resolución sobre los informes presentados por el Gerente General y la Comisaria de la compañía por el ejercicio económico del año 2020.
- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2020.
- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2020.
- Conocimiento y resolución sobre el presupuesto del año 2021.
- Informe y resolución sobre la situación actual en el que se encuentra el trámite de la subsanación de los aumentso de capital observados por la Súper Intendencia de Compañías, Valores y Seguros.
- Conocimiento y resolución sobre las deudas por cobrar que mantiene la compañía.
- Elección de comisario principal y comisario suplente.
- Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por el Presidente de la Compañía y designación del nuevo Presidente.
- Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por el Gerente General de la Compañía y designación de nuevo Gernete General.
Se convoca de manera especial e individual a la señora Myriam Lascano Fonseca, Comisaria Principal de la compañía, domiciliada en San Enrique de Velasco N74-95 y Calle 9 G del Distrito Metropolitano de Quito.
De acuerdo al art. 292 de la ley de compañías, los informes, estados financieros y demás documentos a tratarse en la Junta General están a disposición de los señores accionistas para su revisión en la oficina de la compañía, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, Barrio Santa Anita, en la Octava transversal N61-65 y Sabanilla.
NOTA.- Ante la imposibilidad de celebrar la junta general de manera presencial según el número total de accionistas de la compañía por las regulaciones decretadas por el Gobierno Nacional debido a la emergencia sanitaria que es de conocimiento público, se ha considerado que para la celebración de esta junta general, se la pueda realizar también en forma virtual, aplicando las normativas vigentes que se establecen en los Artículo 233, 236 y 292 de la Ley de Compañías y según los Artículos 19, 20 y 21 del CAPITULO III.- DE LA COMPARECENCIA Y DE LA REPRESENTACIÓN CONVENCIONAL del reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por Acciones y De Economía Mixta emitido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCV-DNCDN-14-014 de 13 de octubre del 2014, publicado en Registro Oficial No. 371 el 10 de noviembre de 2014.
Por tratarse de segunda convocatoria la Junta General se instalará con el número de accionistas presentes, conforme al Art. 237 de la Ley de Compañías.
Atentamente,
Sr. Héctor Gustavo Díaz Ruiz
GERENTE GENERAL