COMPAÑÌA DE TRANSPORTE DE CARGA Y LOGÌSTICA 29 DE FEBRERO S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo al Art. 13 y 16, de los Estatutos Sociales; los artículos 119 y 231 de la ley de Compañías; y, la Ley de modernización de la Ley de Compañías, se convoca a los Sres. Accionistas de la Compañía de transporte de carga pesada y logística 29 de Febrero S,A., a la Junta General Ordinaria Presencial, que se llevará a cabo el día MARTES 16 de Marzo del 2021, a las 13:00 horas, en la Oficina de la Institución ubicada en la ciudad de Quito, Parroquia Guamaní, ciudadela Ecuatoriana, barrio la Internacional, calle D N° 3. Para tratar el siguiente orden del día.
1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta;
2.- Informe del Sr. Presidente;
3.- Informe del Sr. Gerente General;
4.- Conocimiento y resolución sobre la Razonabilidad y dictamen de los Estados Financieros del 2020; emitido por el Sr. Comisario;
5.- Conocimiento y resolución sobre el Balance, Anexos y Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2020;
6.- Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Resultados del Ejercicio Económico de 2020;
7.- Conocimiento y Resolución sobre El Presupuesto, Plan de Gestión, Cronograma de Actividades para el año 2021;
8.-Conocimiento y Resolución sobre las diferencias Presupuestarias del Ejercicio Económico 2020, tanto en ingresos como en egresos;
9.- Autorización de uso del Fondo Común de Inversiones, o de ahorro común de socios para cubrir diferencias presupuestarias, que se originen en el año 2021.
10.- Nombramiento de comisario principal y su respectivo suplente.
11.- Lectura y resolución sobre esta misma acta de junta general.
Nota: Se convoca de manera especial al Sra. Patricia Cevallos, Comisaria principal de la Cía., y, se ruega a los accionistas puntual asistencia. a la hora indicada los y para el inicio de la junta, máximo se esperará 30 minutos, conforme a las disposiciones de la SEPS.
Nota: A cada accionista se ha enviado el Balance, anexos, estados financieros, y los informes correspondientes vía WhatsApp., de conformidad con el art. 2 de la ley de Comunicación.
Quito, 3 de marzo de 2021
Sra. Bastidas. Martha Sr. Nuñez Navas Segundo Rodrigo
PRESIDENTE GERENTE