CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
“SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A.”
De conformidad con lo previsto en los Arts. 233 y 236 de la Ley de Compañías, así como, en lo dispuesto en el Estatuto Social de SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A., se convoca a los señores Accionistas de la Compañía, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse única y exclusivamente de manera telemática a través de la Plataforma Zoom, el día miércoles veintiséis de mayo de 2021, a las 11:00, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:
- Conocer y resolver sobre un aumento de Capital Social y consecuente Reforma Parcial del Estatuto; y,
- Ratificar la decisión de codificar y reformar íntegramente el Estatuto Social de la Compañía, incluyendo la reforma del artículo del Capital Social según se resuelva en el punto 1 de esta Junta.
Se convoca especial y señaladamente al señor José Repetto en su calidad de Comisario Principal y a Martha Tufiño en su calidad de Comisaria Suplente, con la finalidad de que comparezcan a la indicada Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Los accionistas que deseen asistir a esta Junta deberán confirmarlo con mínimo 24 horas de anticipación, al correo electrónico: [email protected] para poder remitirles el link de acceso a la reunión.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, se debe considerar que:
- El accionista deberá dejar constancia de su asistencia a la Junta mediante un correo electrónico dirigido al secretario de la misma.
- Como respaldo de la votación de los accionistas que comparezcan a la Junta, éstos deberán remitir al secretario de la Junta un correo electrónico donde se consigne la forma de votación por cada moción; sin perjuicio, que el pronunciamiento o votación del Accionista deberá ser grabado por la Compañía.
Quito D.M., 17 de mayo de 2021
IZUENGINE S.A.
PRESIDENTE EJECUTIVO
SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A.