miércoles, enero 26, 2022
Avisos Judiciales LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES SOCIEDAD ANONIMA “DINA”

LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES SOCIEDAD ANONIMA “DINA”

CONVOCATORIA

 

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES SOCIEDAD ANONIMA “DINA”

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas y de manera especial al señor Pablo Velasco en su calidad de comisario principal a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 31 de marzo del 2021 a las 18h00, en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en la Avenida Maldonado S20-120 y Guanazán, para tratar los siguientes puntos:

  1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario, y Auditor Externo, relacionado al balance del ejercicio económico del 2020.
  2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2020.
  3. Resolución sobre el destino de utilidades o pérdidas del ejercicio económico del 2020.
  4. Reforma de Estatutos
  5. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2021.
  6. Nombramiento y designación del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2021.
  7. Conocer y aprobar el Informe de Cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE del año 2020, elaborado por el Oficial de Cumplimiento de la Compañía.
  8. Conocer y aprobar el Plan de Trabajo para el año 2021, relacionado con la Prevención de Lavado de Activos.
  9. Designar al Oficial de Cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, para el año 2021.
  10. Nombramiento de Administradores.

Los informes del Gerente General, del Comisario y del Auditor Externo, así como el balance general y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2020, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Empresa, en la ciudad de Quito.

Quito, Marzo 18 del 2021

Sra. Violeta Andrade Orellana

VICEPRESIDENTE


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