CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 236 de la Ley de Compañías y con el Estatuto Social de ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A., se convoca a los señores Accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día miércoles 31 de marzo del 2021 a las 17:00, en la siguiente dirección: PICHINCHA / QUITO / CALDERON (CARAPUNGO) / PANAMERICANA NORTE E11-166 Y LUIS VACARI, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:
- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al año 2020.
- Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, correspondiente al año 2020.
- Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Estados de Resultados y sus Anexos, correspondientes al año 2020.
- Conocimiento del informe de los Auditores Externos, correspondiente al año 2020.
- Elección de Comisario para el Ejercicio del año 2021.
- Destino de las utilidades del Ejercicio 2020.
De manera especial e individual se convoca a los señores Mario Ordoñez y Hugo Andrango Comisario Principal y Suplente respectivamente.
De acuerdo al artículo 292 de la Ley de Compañías, los documentos que serán conocidos por la Junta General, se hallan a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía, en la dirección antes señalada y se exhiben con 15 días de anticipación, a la fecha de la celebración de la Junta.
Conforme al artículo 20 del Reglamento de Juntas Generales emitida por la Superintendencia de Compañías, los Accionistas podrán comparecer físicamente o a través de videoconferencias (Plataforma Zoom y/o Skype), por lo que las instrucciones y coordenadas las recibirán por medios electrónicos.
Quito DM, viernes 19 de marzo del 2021
Atentamente,
Lcdo. César Manuel Moya Bustillos
PRESIDENTE