CONVOCATORIA TABACALLSA S.A.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y los Estatutos de la Compañía TABACALERA BAUTISTA LLENAS TABACALLSA S.A., se convoca a la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el día 21 de abril de 2021 a las 09:20 a.m., en sus oficinas ubicada en el Recinto Aguacate Pice, ciudad de Valencia provincia de Los Ríos; para tratar el siguiente orden del día:

1- Constatación del Quórum

2- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo al año 2020 y dictar la resolución correspondiente.

3- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la compañía, relativo al mismo ejercicio 2020.

4- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros básicos y notas, correspondientes al ejercicio económico terminado 2020 a ser presentados a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas en el formulario 101, según número serial 872164481571, portal web del Servicio de Rentas Internas.

5- Recepción análisis y aprobación del informe de auditoría del periodo económico 2020 elaborado por la firma Audex. –

6- Conocer sobre el destino del resultado obtenido por el ejercicio económico 2020.

7- Aprobar la Reserva Legal de la utilidad del ejercicio económico 2020 por un valor de cinco mil dólares eua.

Sr. Fermín Bautista Llenas

PRESIDENTE