MOROZOV S. A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

MOROZOV S. A.

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía MOROZOV S. A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la ciudad de Quevedo en el auditorio de la empresa, ubicado en el kilómetro 5.1/2, Vía al Cantón Buena Fe, el día 25 de Mayo del 2021, a partir de las 11:00 horas, para tratar los asuntos que constan en el siguiente orden del día:

1 Conocer el Informe de Administración de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2020.

2 Conocer el Informe del Comisario de la compañía referente al ejercicio económico 2020.

3 Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2020.

4 Conocer la opinión de los Auditores Externos sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2020 presentados por la firma Hansen-Holm & Co. Cía. Ltda.

5 Conocer y resolver sobre el destino o distribución de las Utilidades del ejercicio económico 2020.

Se convoca de manera especial al Comisario, Ing. Francisco Wilson Villamar Rugel.

El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2020, la memoria de la Administración y el Informe del Comisario de la compañía, de conformidad con la Ley, están a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Empresa.

Quevedo, 11 de Mayo del 2021.

 Ing. Com. Daniel Alejandro Cevallos Valarezo

GERENTE GENERAL