CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARRENDAMIENTO LAS VIOLETAS CÍA. LTDA.
De conformidad al Estatuto Social, a la Ley de Compañías y Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías ARRENDAMIENTOS LAS VIOLETAS CÍA. LTDA., a la reunión de Junta General Extraordinaria de Socios que se llevará a cabo el día, viernes 20 de mayo del 2022, a las 15:00 horas, de forma telemática, para lo cual, los accionistas deberán ingresar al siguiente link https://us02web.zoom.us/89451735492?pwd=SmVxQUp2VEhyVnlFZWIEL0tpRG5wUT09 .
Se conocerán y resolverán los siguientes puntos:
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros entre los que se incluyen el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico 2021.
- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, en relación con los negocios de la compañía en el año 2021.
- Conocimiento del informe de Auditoria Externa sobre el ejercicio económico 2021.
- Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades generadas en el año 2021.
- Ratificación de actuación de los Directores de la Compañía durante el ejercicio económico 2021.
- Designación y Auditor externo para el ejercicio económico del año 2022.
- Conocimiento y designación del Gerente General de la Compañía.
- Conocimiento y designación del Presidente Ejecutivo de la Compañía.
- Conocer y resolver sobre la suspensión de la calificación de la Ing. Pamela Fernanda Flores Pinto y, por tanto, la inactivación del código de registro del oficial de cumplimiento de la compañía.
- Conocer y aprobar el informe anual de cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos del año 2021.
- Revisión y aprobación del “INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS” emitido por los auditores externo del año 2021.
Los informes de Administrador, Auditor Externo, el Estado de Situación Financiero y Estado de Resultado Integrales correspondientes al ejercicio económico 2021, se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. De la Prensa N70-121 y Pablo Picasso, de esta ciudad y cantón Quito, provincia de Pichincha, sin perjuicio de lo cual y en atención a la situación antes referida, se adjuntan a la presente convocatoria.
Quito, 11 de mayo del 2022
Elena Pinto Mancheno
Gerente General