CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. “RTC”
El Gerente General de la Compañía RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC, de conformidad a lo que disponen los Estatutos y la Ley de Compañías, convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 22 de junio de 2021, a las 10h00, vía GoToMeeting en la sala virtual cuyo acceso se realizara a través del enlace siguiente: https://global.gotomeeting.com/join/785175549, para conocer y resolver el siguiente orden del día:
- Informe presentado por la Gerencia General correspondiente a la administración del ejercicio económico 2020.
- Estado de Situación Financiera, el Estado de Pérdidas y Ganancias; y, sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2020.
- Presentación del Informe de Auditoría para el ejercicio económico 2020.
- Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2020.
- Destino de resultados del ejercicio económico 2020.
- Aprobación de la actualización del Manual de Prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos y Matriz de riesgos de la empresa Red Transaccional Cooperativa S.A. RTC.
- Informe de Procedimientos previamente convenidos sobre la aplicación de las “Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos”, correspondiente al ejercicio económico 2020.
- Informe anual de Cumplimiento en Prevención en Lavado de Activos correspondiente al año 2020 así como el plan de trabajo del año 2021.
- Situación de los miembros del Directorio Corporativo.
- Nombramiento de Auditor Externo para el ejercicio económico 2021 y su retribución económica.
- Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio económico 2021 y su retribución económica.
Los documentos indicados en el orden del día se encuentran en el domicilio principal de la Compañía, mismos que están a disposición de los accionistas para su conocimiento y estudio, de conformidad con lo prescrito en el Art. 292 de la Ley de Compañías.
Se convoca de manera especial e individual a la señora Catalina Arias en su calidad de comisaria principal; y, al delegado de la firma PricewaterhouseCoopers del Ecuador.
Quito, D.M., 11 de junio del 2021
Ramiro Miguel Baldeón Oñate
GERENTE GENERAL
RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC