CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías y conforme lo dispuesto en la Resolución No. SCV.DNCDN-14-014 emitida por la Superintendencia de Compañías y Valores (Actualmente Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros), publicada en el Registro Oficial No. 371 de 10 de noviembre de 2014, se convoca a los señores accionistas de la Compañía GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A. a la sesión de Junta General de accionistas que tendrá lugar el día miércoles 31 de marzo a las 11h00.
De acuerdo lo establecido en el artículo 233 de la Ley de Compañías, la sesión se llevará a cabo a través de medios telemáticos, en el domicilio de la Compañía, es decir esta ciudad y cantón Quito, Provincia de Pichincha, para lo cual deberán ingresar al siguiente link https://zoom.us/j/5932988500, a fin de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:
- Conocer el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2020;
- Conocer el Informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2020;
- Conocer y resolver respecto del Informe presentado por el Gerente General de la compañía, relativo al ejercicio 2020;
- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2020;
- Conocer y resolver sobre el destino del resultado arrojado en el ejercicio económico 2020;
- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el periodo 2021 y fijarles su retribución;
- Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos de la compañía para el periodo 2021 y fijarles su retribución;
- Conocer y resolver sobre la designación de Directores Principales y Suplentes de la compañía, acorde al Estatuto Social de la misma y determinar su remuneración;
- Resolver sobre donaciones de parte de la Compañía a favor de terceros;
- Conocimiento y aprobación respecto de la compensación contable del saldo deudor de la cuenta adopción de NIIF por primera vez, con la cuenta reservas PCGA anteriores.
- Resolver sobre el aumento de capital y sus bases que incluyen la reforma parcial de estatutos inherente a dicho aumento de capital.
- Resolver sobre otras reformas a los estatutos de la Compañía y su Codificación.
Se convoca en forma especial, individual y expresa al señor Comisario de la Compañía señor Mario Andrade y a la Comisaria Suplente, señora Susana Mantilla, domiciliados en la Urbanización La Fae, calle Elia Liut No. OE-328 y Cosme Renela, en la ciudad de Quito.
Los Estados Financieros que incluyen el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales con sus anexos, el Informe del Representante Legal, el Informe del Comisario así como el Informe de Auditoría Externa se encuentran con quince días de anticipación a la celebración de la Junta, a disposición de los accionistas, en las oficinas ubicadas en la Av. de las Palmeras N45-74 y de las Orquídeas de esta ciudad y cantón Quito, para su conocimiento y estudio; sin perjuicio de lo cual y en atención a la situación antes referida y a lo dispuesto en la normativa, se adjuntan a la presente convocatoria.
Quito, D.M., 16 marzo de 2021.
Roque Simón Sevilla Larrea
Presidente del Directorio
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.