COMPAÑÍA GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL  DE ACCIONISTAS  

DE LA COMPAÑÍA GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías y conforme lo dispuesto en la Resolución No. SCV.DNCDN-14-014 emitida por la Superintendencia de Compañías y Valores (Actualmente Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros), publicada en el Registro Oficial No. 371 de 10 de noviembre de 2014, se convoca a los señores accionistas de la Compañía GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A. a la sesión de Junta General  de accionistas que tendrá lugar el día miércoles 31 de marzo a las 11h00.

De acuerdo  lo establecido en el artículo 233 de la Ley de Compañías, la sesión se llevará a cabo a través de medios telemáticos, en el domicilio de la Compañía, es decir esta ciudad y cantón Quito, Provincia de Pichincha, para lo cual deberán ingresar al siguiente link https://zoom.us/j/5932988500, a fin de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

  1. Conocer el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2020;
  2. Conocer el Informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2020;
  3. Conocer y resolver respecto del Informe presentado por el Gerente General de la compañía, relativo al ejercicio 2020;
  4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2020;
  5. Conocer y resolver sobre el destino del resultado arrojado en el ejercicio económico 2020;
  6. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el periodo 2021 y fijarles su retribución;
  7. Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos de la compañía para el periodo 2021 y fijarles su retribución;
  8. Conocer y resolver sobre la designación de Directores Principales y Suplentes de la compañía, acorde al Estatuto Social de la misma y determinar su remuneración;
  9. Resolver sobre donaciones de parte de la Compañía a favor de terceros;
  10. Conocimiento y aprobación respecto de la compensación contable del saldo deudor de la cuenta adopción de NIIF por primera vez, con la cuenta reservas PCGA anteriores.
  11. Resolver sobre el aumento de capital y sus bases que incluyen la reforma parcial de estatutos inherente a dicho aumento de capital.
  12. Resolver sobre otras reformas a los estatutos de la Compañía y su Codificación.

Se convoca en forma especial, individual y expresa al señor Comisario de la Compañía señor Mario Andrade y a la Comisaria Suplente, señora Susana Mantilla, domiciliados en la Urbanización La Fae, calle Elia Liut No. OE-328 y Cosme Renela, en la ciudad de Quito.

Los Estados Financieros que incluyen el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales con sus anexos, el Informe del Representante Legal, el Informe del Comisario así como el Informe de Auditoría Externa se encuentran con quince días de anticipación a la celebración de la Junta, a disposición de los accionistas, en las oficinas ubicadas en la Av. de las Palmeras N45-74 y de las Orquídeas de esta ciudad y cantón Quito, para su conocimiento y estudio; sin perjuicio de lo cual y en atención a la situación antes referida y a lo dispuesto en la normativa, se adjuntan a la presente convocatoria.

Quito, D.M., 16 marzo de 2021.

Roque Simón Sevilla Larrea            

Presidente del Directorio

GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.