COMPAÑIA “GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A.”

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA “GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A.”

 De conformidad con lo estipulado en el Estatuto Social y lo prescrito en la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas de la Compañía GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A., y de manera especial e individual al Ing. Estanislao Velos Salazar, comisario de la misma, a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 10 de agosto de 2021, a las 11H00, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas N39-123 y José Arízaga, Edificio Amazonas Plaza piso 8, oficina No 61, del cantón Quito, provincia de Pichincha; quienes a su vez deberán confirmar su comparecencia ya sea de manera física o telemática, para lo cual, se enviará el correspondiente link de la reunión de la plataforma virtual correspondiente. Se conocerán y resolverán los siguientes asuntos:

  1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente Ejecutivo respecto del ejercicio económico del año 2020.
  2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2020.
  3. Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2020.
  4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2020.
  5. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
  6. Designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2021.
  7. Designación de Auditor externo para el ejercicio económico del año 2021.

Los informes de Administrador, Auditor Externo, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2020, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía. Al comisario se lo convocará además en la dirección señalada para el efecto en la compañía.

Atentamente,

Ing. Ana Sofía Marcano Bastardo

Presidente Ejecutiva