COMPAÑÍA ECOVIVICONT S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOVIVICONT S.A.

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías Codificada y en el artículo décimo noveno del estatuto social, se convoca a los señores accionistas de la compañía “ECOVIVICONT S. A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el martes, día 29 de junio del año en curso, a las 17H30, vía Zoom, cuyo enlace se enviará el mismo día de la Junta, con el objeto de conocer y resolver los asuntos que constan en el siguiente orden del día:

  1. Conocimiento y resolución de los informes de los administradores, relativos a los ejercicios económicos 2019 y 2020.
  2. Conocimiento y ratificación de los nombramientos de los Comisarios Principal y Suplente, para el ejercicio económico del año 2020
  3. Conocimiento y resolución del informe del Comisario, relativos a los ejercicios económicos de los años 2019 y 2020.
  4. Conocimiento y ratificación del nombramiento de Auditor Externo, para el ejercicio económico del año 2020.
  5. Conocimiento y resolución sobre el informe de auditoría externa, relativos a los ejercicios económicos de los años 2019 y 2020.
  6. Conocimiento y resolución sobre los balances de situación financiera y el estado de resultados integral y sus anexos, relativos a los ejercicios económicos de los años 2019 y 2020.
  7. Resolución sobre las pérdidas obtenidas en los ejercicios económicos de los años 2019 y 202
  8. Nombramiento de los Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio económico del año 2021 y fijación de sus retribuciones.
  9. Conocimiento de la terna para Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2021 y fijación de su retribución.
  10. Informe de la situación actual de las obras en los terrenos de Conocoto, propiedad de DEL HIERRO DELCA CÍA. LTDA., EN LIQUIDACIÓN, cuya única accionista y propietaria del 100% de participaciones es ECOVIVICONT S.A.
  11. Designación de siete directores principales y sus respectivos suplentes, para el período 2021 – 2023 y posesión de los mismos.

Se convoca de manera especial e individualmente a los comisarios de la compañía, señores: Licenciado Raúl Hugo Nacimba Guallichico, Comisario Principal, con domicilio en la calle Asunción No. 178 y Salinas, de esta ciudad de Quito; y, al C.P.A. Licenciado Marco Antonio Segovia Granizo, Comisario Suplente, con domicilio en la calle Ernesto Albán, conjunto Rincón Del Sol, casa 73, de esta ciudad de Quito.

Los informes de los administradores, de Comisarios, Auditores Externos, los estados de situación financiera, de resultados y sus anexos correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2019 y 2020, se encuentran a disposición de los señores accionistas, para su estudio y análisis en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida América N35-79 y Mañosca de esta ciudad, Distrito Metropolitano de Quito.

Quito, 18 de junio de 2021

Atentamente,

Fernando Rojas Aguilar

PRESIDENTE EJECUTIVO

ECOVIVICONT S.A.