Compañía CABLES ELÉCTRICOS ECUATORIANOS C.A. (CABLEC)

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CABLES ELÉCTRICOS ECUATORIANOS C.A. (CABLEC)

En cumplimiento de lo dispuesto por los estatutos sociales, convoco a los accionistas de la compañía CABLES ELÉCTRICOS ECUATORIANOS C.A. (CABLEC) a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar el jueves 6 de mayo del 2021 a las 09h00. Se convoca especialmente a los Comisarios principal y suplente de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

  1. Conocimiento y resolución del Informe anual del Directorio y del Gerente General; Informe del Comisario y de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico del año 2020.
  2. Conocimiento y resolución de las cuentas, balances y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2020.
  3. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades.
  4. Designación de Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio económico 2021.
  5. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2021.
  6. Conocimiento y resolución sobre la reforma y codificación del estatuto social.

Los informes del Directorio, Comisario, Gerente General, y Auditor Externo correspondientes al ejercicio económico 2020, el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2020, se encuentran disponibles en el domicilio de la Compañía (Av. Panamericana Norte Km 15/5 y Leónidas Proaño) y podrán ser enviados por correo electrónico o entregados personalmente para conocimiento y estudio de los accionistas de la Compañía, en cumplimiento de lo establecido en le Ley de Compañías y sus Reglamentos.

En virtud de lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas, y debido a la situación de emergencia por el COVID-19, esta Junta General sesionará a través de medios electrónicos de videoconferencia. Para lo cual los accionistas deberán de

enviar un correo a jorge.villamarin@prysmiangroup.com confirmando su asistencia a efectos de enviar el link válido para comparecer en la Junta General y la documentación que se va a tratar en la junta.

15 de abril de 2021

 

JUAN CARLOS VALDERRAMA WALTEROS

Gerente General

CABLES ELÉCTRICOS ECUATORIANOS C.A. (CABLEC)