CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO CENTROCEUS S.A.
La Gerente General de la Compañía, de conformidad con la Ley y el Estatuto Social, convoca a los señores Accionistas de la compañía CENTRO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO CENTROCEUS S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 25 de marzo de 2021 a las 19h00, MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA a través de la Plataforma ZOOM, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:
- Conocimiento del Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- Conocimiento del Informe de Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- Conocimiento y aprobación sobre el destino de las utilidades del período 2019, con determinación de la reserva legal respectiva.
- Nombramiento de Comisario para el período fiscal 2020.
- Conocimiento y aprobación para la adquisición de equipamiento de tomógrafo.
- Aprobación de obtención de línea de crédito o endeudamiento por parte de la compañía para capital de operación.
Se convoca especial e individualmente al comisario Ing. Paúl Hidalgo, a quien también, ha sido convocado de forma directa mediante nota escrita y correo electrónico, para que comparezca ante la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
En cumplimiento al Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, los accionistas de la compañía CENTRO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO CENTROCEUS S.A., han sido adicionalmente convocados mediante notificación por correo electrónico señalando la fecha, hora y modalidad de la Junta y los asuntos a tratar en la misma. Se pone a disposición de los accionistas el correo electrónico [email protected], a fin de que confirmen su asistencia el día de la Junta y la forma de su comparecencia, ya sea por sus propios y personales derechos, carta de comparecencia, o poder. El link para acceso telemático será enviado a los accionistas previo a la fecha de celebración de la Junta, se requiere a los señores accionistas que provean su dirección electrónica al correo electrónico [email protected] para estos fines.
Quito, D.M., 12 de marzo de 2021.
Diana Maricela Farinango Ortega
GERENTE GENERAL
CENTRO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO CENTROCEUS S.A.