CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A. CAMIONEQ
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A. CAMIONEQ
De conformidad con el artículo vigésimo segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía, y el artículo 236 de la Ley de Compañías, convoco a los señores accionistas de Camiones y Buses del Ecuador S.A. CAMIONEQ, especialmente al Dr. Miguel Sánchez, Comisario de la Compañía y al Dr. William Morales, Auditor Externo de la Compañía a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar mediante la aplicación virtual ZOOM, el día 26 de abril del 2021, a las 15h00 pm. para conocer el siguiente orden del día:
- Conocimiento del Informe de la señora Presidenta del Directorio correspondiente al ejercicio económico del año 2020.
- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2020.
- Conocimiento del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2020.
- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2020.
- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2020 y resolución acerca del mismo.
- Conocimiento y resolución acerca de la propuesta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2020.
- Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2021, y fijación de sus honorarios.
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2021 y fijación de sus honorarios.
- Revisión y Resolución sobre informe de auditoría externa de cumplimiento de las normas de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, correspondiente al ejercicio 2020.
- Designación del Oficial de cumplimiento Principal ante la Superintendencia de Compañías y en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Los informes y balances que se conocerán en esta Junta están a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía ubicada en calle S 55A y Av. Maldonado km. 13, de esta ciudad de Quito. Dadas las circunstancias de la pandemia, podemos enviarlos por correo electrónico, previa solicitud expresa del accionista.
Ponemos en conocimiento de los accionistas que, por ser SEGUNDA CONVOCATORIA, se dará cumplimiento a lo establecido en la Ley y el Estatuto para estos casos.
Quito, 16 de abril de 2021.
Sra. María del Pilar Coba de Gordillo
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO