ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIAGNOSSISIS S.A.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIAGNOSSISIS S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía DIAGNOSSISIS S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas , que se llevará a cabo el día lunes 21 de junio del 2021, a las 10H00, en Restaurante Don Vito localizado en Alfonso Lamiña y Pasaje Coyoacan  S/N dentro de Lumbicity, Cumbayá, para tratar el siguiente orden del día:

  1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2020;
  2. Conocer y resolver sobre el Balance General Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2020;
  3. Conocimiento y resolución sobre la situación de paralización de operaciones del ejercicio económico 2020;
  4. Conocimiento y resolución sobre el estado de las obligaciones de la empresa y aporte necesario de los accionistas;
  5. Conocimiento y resolución de Renuncia presentada por el Presidente Alexandre Falconi de Freitas.
  6. Elección de Gerente General.
  7. Conocer y resolver sobre la situación actual de la Compañía frente a la paralización de actividades producto del COVID-19.

La documentación relativa a todos los puntos del orden del día constante en esta convocatoria, tales como el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, así como los informes respectivos, están a disposición de los señores accionistas en la oficina 220 del 2º piso del Edificio Rio Amazonas unicado en la A. Rio Amazonas N21-147 y Roca, dirección asignada para el efecto.

Se convoca de manera especial a la Junta General Extraordinaria de Accionistas al Comisario de la Compañía, José Eduardo Guerrero Ortiz.

Atentamente.

Alexandre Falconi de Freitas

PRESIDENTE