ACCIONISTAS DE AYMESA S.A.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

AYMESA S.A.

 

Cumplo con convocar a los señores Accionistas de la compañía AYMESA S.A. y a su Comisario Principal, Señor Juan Fernando Falconí, a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, que se realizará el día lunes 28 de Junio de 2021, a las 10h30 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en Avenida Pedro Vicente Maldonado 8519 y Amaru Ñan de esta ciudad de Quito, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

  1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2020.
  2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2020.
  3. Conocer sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2020.
  4. Conocer y resolver sobre todos los Estados Financieros y Anexos por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2020.
  5. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades.
  6. Conocer y resolver sobre la propuesta de reducción del número de Directores Principales y Suplentes así como su renovación.
  7. Reforma del Estatuto pertinente.
  8. Designar Comisarios Principal y Suplente y fijar su remuneración.
  9. Designar Auditores Externos y fijar su remuneración.
  10. Conocer y resolver sobre el informe a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) así como el plan anual 2021 y demás documentos referentes al cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos.

Se deja constancia que el Comisario Principal de la compañía, Señor Juan Fernando Falconí, fue citado personal e individualmente al correo electrónico falconij@cue.satnet.net y en su dirección.  De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, los documentos que serán conocidos según el Orden del día que antecede, están a disposición de los señores Accionistas en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Pedro Vicente Maldonado 8519 y Amaru Ñan de esta ciudad de Quito.

Quito, a 17 de Junio de 2021

Ing. Mauricio Neme Achi

Gerente General