Compraventas generaban hasta $600 millones
Las afueras del Centro de Detención Provisional (CDP) en el barrio Santas Vainas pasan repletas de familiares de los 21 detenidos en el operativo contra las casas de empeño (compraventas) de Esmeraldas.
Ahí, el movimiento es inusual desde el pasado miércoles cuando el juez tercero de Garantías Penales, Ramiro Mendoza Defaz, dictó orden de prisión preventiva contra los imputados por el presunto delito de usura y lavado de activos.
La decisión judicial se tomó tras un impresionante y hermético operativo a 23 casas de empeño de alhajas y viviendas que fue coordinado desde Quito con fiscales de Pichincha y policías del Grupo de Operaciones Especiales (GOE). Investigan procedencia El intendente general de Policía, César Cortez Medranda, quien en los últimos dos años realizó esporádicos operativos de control contra las compraventas, refirió que en este caso se investiga desde hace un año la procedencia del dinero.
“Estamos hablando de alrededor de 600 millones de dólares que no se hacen de la noche a la mañana, es un delito grave conocido como lavado de activos”, aseguró Cortez Medranda.
Estas declaraciones fueron rechazadas por la defensa de 16 de los imputados a cargo del profesional del Derecho, Maston Cuero Cabezas, quien asegura que el dinero es producto de las utilidades anuales que se generaban en los negocios y que no son producto de actividades ilícitas.
Incluso, dice, que hubo sumas de 93 mil, 85 mil y 48 mil dólares que ingresaron al País procedentes de Panamá a través de las entidades bancarias de forma lícita, para sustentar la activad de las compraventas. Acusaciones “Se está acusando de lavado de activo, pero en el caso de mis defendidos están amparados en el Código Laboral mediante un contrato; son simplemente trabajadores”, aseguró Cuero Cabezas.
Agregó que, además, se los acusa de usura, pero que para que haya esa figura debe haber una letra de cambio, pagaré o cheque, mas en este caso lo que hay es un pacto de retroventa que lo establece el Código Civil.
Entre los detenidos hay 14 colombianos, 7 ecuatorianos entre ellos administradores y un guardia de seguridad que tenía su primer día de trabajo en las compraventas y que laboraban en Guayas, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas.
La defensa de los 16 imputados califica de ilegal las detenciones porque a su criterio el Juez no tenía competencia para ordenarlas y debió inhibirse de dictar la orden de prisión debido a que no es Juez nacional sino territorial. Detención ilegal Entre los detenidos está María de los Ángeles Segura Zemanate, quien tiene tres meses de haber dado a luz y en esos casos, según su abogado, la Ley establece que no puede estar privada de su libertad.
La defensa de los detenidos también critica que se los haya dejado sin el derecho a la defensa, pues, según el expediente del caso, la indagación previa se inició hace un año, pero en el proceso no aparece ni una sola versión de ellos. El dato El proceso se encuentra dentro de la instrucción fiscal que dura 90 días en la que la Fiscalía reforzará su acusación.
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El día del internet y el sistema de inteligencia del gobierno en las plataformas tecnológicas / Fuente: radio Visi?n
